Que donne la vérification gratuite ?

Le verdict, les constats et les faits du compte, sans PDF ni rapport complet. Trois vérifications par compte et par mois ; un même fichier ne peut être vérifié qu’une fois.

Qu’est-ce que le rapport complet ?

Les comptes réunis, la source déclarée testée contre eux, et un verdict en première page : CLEAR, REVIEW REQUIRED ou DO NOT ISSUE. Chaque nombre renvoie à l’endroit du relevé dont il vient.

Les relevés sont-ils conservés ?

Traités au Canada et supprimés à la fin de l’analyse. Le rapport est conservé au maximum 30 jours dans un stockage privé pour le téléchargement, puis supprimé.

ORIGINE DES FONDS

Rapports d’origine des fonds, à partir de tous les comptes.

Un apport constitué de trois comptes ne s’additionne dans aucun d’eux. Déposez les relevés et la déclaration : vous obtenez un dossier de travail avec un verdict en première page et les constats à traiter.

199 $ CA par rapport, payé avant production. Paiement en ligne ou facture sur demande. Ce n’est pas un rapport d’origine de la richesse, ni un avis de conformité, et il ne blanchit personne : l’examen et la signature restent ceux du professionnel.

Le formulaire est en français ; les constats de l’analyse et le rapport restent en anglais.

Vérifier un relevé gratuitement

Le verdict, les constats et les faits — sans PDF ni dossier de travail. Un relevé jusqu’à 10.0 MB ; trois vérifications par compte et par mois.

Choisir un relevéPDF uniquement · jusqu’à 10.0 MB

Lire un dossier

Type de rapportJuridictionDevise de l’opérationSujet (facultatif)

Choisir les relevésPDF uniquement · jusqu’à 8 fichiers · 20.0 MB chacunDocuments justificatifs (facultatif)PDF, JPG ou PNG · jusqu’à 8 fichiers · 10 Mo chacun

Joint au rapport en annexe. Le moteur n’en vérifie pas le contenu ; le réviseur doit les examiner.

Ce que le client déclare comme origineMontant de l’opérationBase du montant disponible

Les relevés et les documents justificatifs sont téléversés, traités au Canada et supprimés à la fin de l’analyse. Le rapport, avec son annexe, est renvoyé à ce navigateur ; une copie est conservée au maximum 30 jours dans un stockage privé pour le téléchargement, puis supprimée.